Il tutto in anticipo rispetto alle tempistiche più incerte e alle modalità più complesse che troverebbero altrimenti attuazione in caso di scioglimento e liquidazione della società.
I diritti e le aspettative degli azionisti ordinari subirebbero una variazione migliorativa rispetto allo scenario della liquidazione attualmente previsto dallo Statuto sociale.
In caso di approvazione da parte dell'assemblea verrà offerta agli azionisti ordinari la possibilità di:
- esercitare l’opzione di vendita per ciascuna delle proprie azioni al prezzo di 10,00 euro per azione, dall’11 novembre 2019 al 9 dicembre 2019, con regolamento il 13 dicembre 2019;
- cedere (anche anticipatamente) le proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, che la società potrà acquistare ad un prezzo massimo pari a 10,00 euro per azione.
Il riscatto delle azioni ordinarie in circolazione sarà perfezionato il prima possibile e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2019.
Inoltre, si propone di deliberare che, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni per l’esercizio del riscatto, sia posta in essere la revoca delle negoziazioni delle azioni della società sull'AIM Italia.
Tenuto conto dell’imminente scadenza dell’attuale termine di durata della società verrà anche proposta la proroga del termine di durata al 31 dicembre 2020 per il fine di dare esecuzione al piano.
Nel caso di deliberazione assembleare di approvazione di tale modifica statutaria, agli azionisti ordinari della società che non avranno concorso alla deliberazione spetterà il diritto di recesso con un valore di liquidazione pari a 10,00 euro.
Le azioni ordinarie della società, per le quali sia stato validamente esercitato il diritto di recesso, verranno acquistate dalla società nell’ambito dell’operazione di riscatto.
Una volta che la totalità delle azioni ordinarie sia stata acquistata dalla società e tutti gli azionisti ordinari siano stati rimborsati il mantenimento delle azioni speciali non avrà più ragion d’essere.
Se ne propone pertanto la conversione, a seguito della quale la società rimarrà un veicolo di proprietà degli ex titolari di azioni speciali, fermo beninteso il definitivo esaurimento dell’oggetto sociale quale oggi previsto nello statuto sociale.
Diversamente, nel caso in cui la società non abbia conseguito l’acquisto della totalità delle azioni ordinarie ad oggi in circolazione ad esito delle suddette operazioni, si propone di deliberare lo scioglimento volontario e conseguente liquidazione della società, nonché la revoca delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia.
Le azioni ordinarie dei soci recedenti saranno rimborsate con procedimento ordinario di liquidazione e pertanto con un valore di rimborso certo, ma tempistica indeterminata.
